Investigațiile care vizează mafia care, în ultimii ani, a făcut cetățeni români, și implicit cetățeni ai Uniunii Europene cu pașapoarte cu care pot călători în toate colțurile lumii din ruși sau ucraineni, a scos la iveală două metode de acțiune.
Prima – redobândirea cetăţeniei române la cerere prin utilizarea documentelor falsificate, care atestă în mod fictiv o legătură de rudenie între solicitant şi un cetăţean român. Falsificarea acestora se realizează prin mijloace tehnice avansate, utilizându-se echipamente precum scannere, foto-copiatoare, imprimante laser, ştampile, hârtie similară celei utilizate în emiterea documentelor autentice.Pentru facilitarea obţinerii, în mod ilegal a cetăţeniei române, grupările specializate percep sume cuprinse între 10.000-40.000 euro, membrii acţionând prin nişte companii paravan înfiinţate în Republica Moldova, specializate în domeniul migraţiei pe care le promovează prin pagini de internet, reţele de socializare, grupurilor de Telegram/Viber/WhatsApp.
Membrii grupărilor procedează la fabricarea unor înscrisuri prin care constituie un arbore genealogic fictiv, îl adaptează pe cel real, astfel încât să corespundă persoanei ce doreşte redobândirea cetăţeniei române. În situaţia cetăţenilor din Rusia şi din Republica Moldova, avocaţii realizează înscrisuri care atestă legătura dintre persoana interesată şi un presupus ascendent al acesteia care s-a născut pe teritoriile deţinute în trecut de statul român, iar ulterior falsifică actele de stare civilă ale solicitantului, pe care le depun la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) la dosar, pentru a dovezi presupusa legătură de sânge dintre solicitant şi ascendent.
Membrii grupărilor introduc în documentele falsificate evenimente de stare civilă inexistente, precum naştere, căsătorie sau deces care nu corespund registrelor oficiale din perioada de referinţă sau documente ce nu au fost emise de instituţiile indicate în conţinutul acestora, urmărindu-se imitarea unor documente autentice, cu scopul de a crea aparenţa unei descendenţe reale a solicitantului dintr-un fost cetăţean român. Totodată, cetăţenilor străini şi ascendenţilor acestora li se creează un set de acte cu o altă localitate de naştere, care să releve descendenţa dintr-o persoană care a locuit pe un fost teritoriu al României.
În cazul cetăţenilor din Ucraina, grupările procedează la realizarea arborelui genealogic al persoanei care urmăreşte obţinerea cetăţeniei române, iar ulterior solicită confirmarea acestuia de structurile de specialitate din statul respectiv. Întrucât autoritățile din Ucraina nu deţin astfel de date, fiind pierdute/distruse în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în baza legislaţiei interne a statului, autorităţile publice realizează un nou arbore genealogic, conform înscrisurilor depuse de avocaţi/mandatari şi eliberează documente de stare civilă care atestă, nereal, faptul că descendenţii solicitanţi s-au născut în fostele teritorii deţinute de statul român.
Majoritatea actelor falsificate sunt ulterior traduse, autentificate şi apostilate la notari din Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă, fapt ce îngreunează procesul de verificare a autenticitiăţii actelor depuse la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie .
Cea de a doua metodă – obţinerea actelor de stare civilă/identitate româneşti, prin utilizarea în procedura de transcriere a documentelor de stare civilă din statele de provenienţă a unor certificate de cetăţenie falsificate/prelucrate, care nu se regăsesc în evidenţele oficiale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie sau ale Ministerului Afacerilor Externe, prezentând însemnele caracteristice ale unor misiuni diplomatice ale României în străinătate sau ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.
În situaţia respingerii dosarelor de către Comisia pentru Cetăţenie, membrii grupărilor pun la dispoziţia persoanelor interesate de dobândirea cetăţeniei române, certificate de cetăţenie falsificate pe care cetăţenii străini le utilizează pentru a obţine documente de stare civilă româneşti. Ulterior, străinii sunt asistaţi în vederea transcrierii actelor de stare civilă şi obţinerii documentelor de identitate româneşti, membrii grupărilor facilitându-le inclusiv stabilirea domiciliilor în mod fictiv. Prețul – între 300-1000 euro/persoană.
Grupările beneficiază de sprijinul contra cost al anumitor funcţionari ai Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a persoanelor care procedează la încălcarea legislaţiei privind numărul maxim de persoane înregistrate la o adresă, preluând documente incomplete depuse de solicitanţi. Funcţionarii procedează la eliberarea în fals a unor adeverinţe de rol agricol pentru imbile care nu au destinaţie de locuit sau atribuie numere cadastrale unor anexe gospodăreşti. De asemenea, pentru a păcăli sistemul, angajații de la Evidența Populației introduc în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor date de identificare ale unei adrese, cu diferenţe majore (părţi din adresă scrise cu majuscule, nu este precizat etajul/scara) sau consemnează în fals acordul proprietarilor, care, în realitate, sunt decedaţi, aflaţi în străinătate sau invalizi.
