Călin Georgescu a fost ridicat, în această dimineață, de DIICOT în cadrul unei operațiuni legată de dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro. Acesta a fost ridicat din mașina cu care se îndepta, la ora 6, spre bazinul din Otopeni. În paralel, anchetatorii au intrat în vila sa din Mogoșoaia, cât și în alte locații din București, Ciolpani și Buftea. Când a ajuns la vila sa sub escortă, Georgescu nu a făcut niciun comentariu.
Vă reamintim, omul de afaceri buzoian Răzvan Leu, a depus o plângere penală în care a reclamat că a fost victima unei înșelăciuni în care Călin Georgescu a fost implicat activ. Leu l-a cunoscut pe Georgescu în vara anului 2021, când a fost într-o vizită la mănăstirea din Câmpulung Muscel, legătura fiind făcută de fostul ofițer al UM 0215, Ion Negoescu.
Leu a susținut că Georgescu i-ar fi propus să se implice într-o afacere cu aur. Candidatul independent i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, om de afaceri de încredere, pentru a obține o linie de credit de la o bancă din Elveția. În plângerea penală, se vorbește de implicarea celui de al treilea personaj – Massimiliano Arena, pus sub acuzare, în 2023, în Sicilia, pentru operațiuni financiare ilegale.
Pentru a obține creditul i s-a cerut să achite într-o așa zisă bancă din Londra o garanție de 1,1 milioane de euro, acesta plătind suma la începutul anului 2022. Linia de credit nu a mai venit, iar afaceristul a cerut garanția de 1,1 milioane de euro înapoi.
„În vara anului 2023, au fost mai multe încercări ale domnului Călin Georgescu de a-i asigura returnarea acestor bani. Persoana vătămată nu e domnul Răzvan Leu, ci societatea comercială. Una dintre variantele prin care a încercat să restituie acești bani este cea prezentată de dumneavoastră. Confirm că aceste capturi sunt ale conversațiilor dintre clientul meu și Călin Georgescu. O altă metodă a fost prin închierea unui contract de creditare, la propunerea lui Călin Georgescu, cu o societate din Elveția. În baza acestui contract de creditare a fost emis acel ordin prezentat de dumneavoastră, instrument fără valoare economică sau juridică pentru că niciodată nu a fost concretizat. Banii nu au intrat niciodată. Acest ordin de plată a fost emis în mod tendențios, scopul fiind de a tergiversa și de a întârzia cât mai mult plata acestor bani”, a declarat avocata lui Răzvan Leu, la Antena 3 CNN, în 7 martie 2025.
Societatea din Elveția – Mercando Green Technology AG. Conform dezvăluirilor făcute de platforma Captura, entitatea elvețiană ar avea legătură cu o rețea rusească de spionaj tehnologic. Iar aceasta ar fi funcționat „ca un fond de investiții” pentru această filieră care „aprovizionează ilegal complexul militar-industrial al Kremlinului”. Firma ar fi finanțat și dezvoltat parteneriate cu o grupare acuzată de parchetele federale din Germania și Elveția că ar fi traficat tehnologie occidentală de precizie pentru armata rusă.
Ulterior, Georgescu i-ar fi promis că îi va da banii înapoi după îi intră finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024. Nu s-a întâmplat acest lucru, așa că Răzvan Leu a depus plângerea penală. Când au apărut primele informații în presă despre acest dosar, Călin Georgescu a scris pe rețelele sociale că informațiile sunt false.
DIICOT a anunțat că se fac cercetări pentru ”săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.
Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.
Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.
Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.
Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.
/
